Za każdym razem, gdy pojawiają się wiadomości o niektórych giełdach kryptowalut, które zamrażają aktywa lub wstrzymują wypłaty, rynek kryptowalut jest bardzo wystraszony. Stało się to w zeszłym tygodniu w przypadku Coincheck, japońskiej giełdy, na której doszło do napadu na kryptowalutę o wartości 530 milionów dolarów. Teraz inwestorzy znów są na krawędzi po tym, jak europejska giełda kryptowalut Bitgrail zawiesiła wszystkie wypłaty aktywów z wyjątkiem Bitcoina.

BitGrail jest zdecydowanie największą giełdą handlującą RaiBlocks (XRB) pod względem dziennego wolumenu. Wstrzymywanie wypłat dla inwestorów XRP jest oczywiście niepokojące. Według założyciela BigGrail, Francesco Firano, giełda wymusza obowiązkową weryfikację KYC dla wszystkich kont ze skutkiem natychmiastowym. Wszystkie konta, które nie są zgodne, zostaną zlikwidowane w Bitcoinach (BTC) i odesłane do ich pierwotnego portfela depozytów Bitcoin. Aby było jasne, BitGrail nadal pozwala na wypłaty monet BTC i jest otwarty dla handlu XRP / BTC. Tak więc właściciele kont, którzy nie chcą spełnić żądania weryfikacji KYC, nadal mogą wymienić swoje XRP na BTC i przenieść monety do preferowanego portfela.

Jesteś zainteresowany inwestowaniem w Bitcoiny lub inne Altcoiny?

Oto, jak kupujemy Bitcoin i Ether. Za zakup lub sprzedaż dowolnej waluty cyfrowej o wartości ponad 100 USD otrzymasz 10 USD DARMOWEGO BITCOINU.

Oto oficjalne oświadczenie założyciela Bitgrail, Francesco Firano, w poście na Reddicie:

Drodzy użytkownicy, to będzie nowa aktualizacja o tym, co się dzieje, ponieważ wydaje się, że dla kogoś ważniejsze jest wypowiedzenie co pół godziny niż możliwość skupienia się na pracy. Pomimo możliwych wykroczeń, krytyki, gróźb, będę kontynuować. Nawet jeśli są to niektóre z rzeczy, które mogą sprawić, że aktualizacje będą denerwujące.

Zacznę jeszcze raz powtarzać tę koncepcję: BitGrail nie może już działać bez obowiązkowego KYC. Wygląda na to, że giełdy generalnie nie mogą tego zrobić, nawet jeśli niektórzy mogą to zignorować. Ale BitGrail nie może. To kraj, w którym nie można ignorować prawa, a nawet gdyby była taka możliwość, nie zrobilibyśmy tego. BitGrail chce działać na rynku kryptowalut w bardziej przejrzysty sposób, mówiąc o przepisach.

Nie będę wchodził w szczegóły, ale coś o KYC:

W szczególności przeczytaj punkt 2: „MSB zlokalizowane za granicą podlegają tym samym sankcjom cywilnym i karnym za naruszenie BSA i jego przepisów wykonawczych, co MSB fizycznie obecne w Stanach Zjednoczonych”.

Tak więc, nawet jeśli BitGrail jest giełdą europejską, istnieje konieczność przestrzegania praw z całego świata, także Amerykanów (w tym KYC). Oznacza to weryfikację użytkowników i ich pochodzenia, aby sprawdzić, czy mogą używać BitGrail, czy nie.

Możesz znaleźć obejście tego problemu, ale BitGrail chce działać zgodnie z prawem. Wtedy KYC jest fundamentalne (chociaż fanem prywatności). Niemożliwe jest podanie ETA na temat każdej weryfikacji, jest ich dużo i potrzeba czasu. Rachunki z dużymi kwotami mogą wymagać innego czasu i różnych żądań dokumentów, co prowadzi do wolniejszej weryfikacji.

Wiele osób narzekało na nagłe zmiany Warunków świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia. Należy pamiętać, że nic się nie zmieniło, jeśli nie kwoty, które za BitGrail mogą zostać wypłacone bez powodowania problemów z AML.

W szczególności, którzy uważnie przeczytali, zauważyli: „Utrzymywanie konta: nasze zasady” „… Jeśli na Twoim koncie pojawi się podejrzana aktywność, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, zażądać od Ciebie dodatkowych informacji, w tym uwierzytelnienia dokumentów i zamrozić wszelkie transakcje oczekujące na ocenę… ”Zgodnie z powyższym, wszystkie transakcje dokonane przez EXTRA-EU mogą być obecnie potencjalnie podejrzane.

Kolejna ważna kwestia, pamiętaj, że kiedykolwiek chcesz, możesz zamknąć swoje konto: „Rozwiązanie i escrow niezweryfikowanych kont” „… Możesz rozwiązać tę umowę z BitGrail i zamknąć swoje konto w dowolnym momencie…” „… Zawieszenie Rachunek nie ma wpływu na wypłatę prowizji należnych za przeszłe Transakcje. Po rozwiązaniu umowy Członkowie podadzą ważny adres Bitcoin, aby umożliwić transfer wszelkich walut zapisanych na ich koncie. BitGrail skonwertuje wszystkie kryptowaluty w Bitcoin i prześle tę kwotę tak szybko, jak to możliwe na żądanie Członka w ramach czasowych określonych przez BitGrail. Po zamknięciu konta żadna kwota poniżej 0,005 Bitcoin nie zostanie zwrócona… ”Nowa strona, która powinna umożliwić użytkownikom zamykanie kont bez używania biletów, jest w trakcie opracowywania.

Użytkownicy niezweryfikowani i użytkownicy spoza UE będą musieli zamknąć swoje konta na BitGrail. Nie martw się, w przypadku, gdy otrzymają powiadomienie, to tylko oczekiwanie. Od momentu, gdy oficjalne oświadczenie będzie widoczne na stronie, ci użytkownicy będą mieli dwa (2) tygodnie na zaakceptowanie nowego (nadchodzącego) TOS, w którym będzie wyraźnie napisane, że użytkownicy EXTRA-EU nie będą już mogli korzystać z kont BitGrail . Jak już wspomniano, jest to firma europejska, która może zagwarantować działanie zgodnie z prawem europejskim tylko w krajach europejskich.

Osobiście ponadto unikałbym ryzyka kłopotów prawnych dla tego, kto mnie obraża i grozi.

Będąc dyrektorem generalnym BitGrail, cokolwiek „uderza” w witrynę, „uderza” we mnie. To jest stresujące i denerwujące. Z pewnością możesz to zrozumieć, przynajmniej częściowo.

To platforma, która rozpoczęła pracę nad potencjalnie interesującą monetą w maju 2017 r., Mając na uwadze przejrzystość. Pracowałem nad XRB i stworzyłem giełdę, na której użytkownicy handlowali nim od miesięcy.

Wtedy coś się wydarzyło. Kran został zamknięty, a mapa drogowa tego projektu została zmieniona, zmniejszając całkowitą podaż, być może na korzyść „pierwszych użytkowników” i dużych posiadaczy, których do tej pory nie było tak dużo. Nie wiem, czy spowodowało to dobrowolną manipulację, wykorzystując również fakt, że moneta była głównie na dwóch giełdach w 2017 roku. Dlaczego o tym mówię? Bo niektórzy zarzucali mi manipulowanie rynkiem (teraz i w przeszłości). Proszę wszystkich, pamiętajcie, że nie jestem i nigdy nie byłam częścią zespołu RaiBlocks. Jestem tylko jednym z pierwszych, którzy opracowali dla tej monety, kiedy była zupełnie nieznana.

Jednak konsekwencje na BitGrail były ważne: nagle ogromne dzienne wolumeny. Niesamowita liczba połączeń, użytkowników. Wszystko bez gotowości, z ryzykiem problemów prawnych lub technicznych (przyczyny aktualizacji serwerów i innych rzeczy), a ja jestem celem.

Podwinięte rękawy, praca w dzień iw nocy, bez Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra, w celu optymalizacji platformy, gdy system był obciążony, z powodu żądań 20 razy większych niż w niektóre poprzednie dni.

Wiele rzeczy zostało zrobionych, a wiele innych jest obecnie w trakcie opracowywania.

Pomiędzy ważnymi sprawami, którymi należy się zająć, jest również aspekt prawa -> KYC i nowe nadchodzące TOS.

Teraz wpłaty i wypłaty XRB nie są obecnie dostępne (to samo dla LSK i CFT; bilety LTC powinny być naprawione jak najszybciej). Ale istnieje możliwość skorzystania z BTC, jeśli ktoś chce tylko się wycofać. Dzieje się tak, ponieważ celem BTC jest zachowanie pełnej funkcjonalności (może z rzadkimi i / lub nieprzewidywalnymi wyjątkami). To jest powód, dla którego, jak napisano w TOS, w przypadku zamknięcia konta saldo zostanie przesłane do użytkownika jako BTC.

Podsumowując, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jeśli ktoś uważa się za lepszego w zarządzaniu sytuacją, może złożyć ofertę przejęcia BitGrail, zamiast obrażać i krytykować anonimowymi kontami.

Dziękuję za uwagę. Francesco

A oto zaktualizowane oświadczenie Francesco:

Witam wszystkich, czas na nową aktualizację, aby dać wam znać, że was czujemy. (pomimo nękania, gróźb ze strony wielu użytkowników)

Pierwsze wiadomości, wpłaty i wypłaty XRB zostaną wkrótce ponownie włączone. Użytkownicy spoza Europy (extra-eu) będą mieli możliwość wycofania się, pod pewnymi warunkami, nie tylko z BTC.

A teraz czas na większą jasność.

Jak napisano, istnieje konieczność dalszego przestrzegania przepisów; wymaga to zamknięcia kont EXTRA-UE do czasu nowych aktualizacji. Niektóre kraje, takie jak USA, mają wysoki priorytet w mapie drogowej BitGrail, ale w tej chwili nie jest możliwe, aby pozwolić tym użytkownikom na handel na BitGrail.

Poprzednie oświadczenie o użytkownikach spoza UE było zapowiedzią następnego zawiadomienia, nie dzieje się to teraz, natychmiast. Tak więc pośpiech i bzdury wydają się niepotrzebne, gdyby nie szkodzenie społeczności, mimo że niektórzy twierdzą, że sam BitGrail by to zrobił.

Możliwość dokonywania wpłat i wypłat będzie wkrótce dostępna dla zweryfikowanych użytkowników. Ponadto otrzymają możliwość wypłaty środków bez zamiany ich na BTC, zarówno dla użytkowników z UE, jak i spoza UE. W takim przypadku należy je zweryfikować (lub zweryfikować), wycofać iw razie potrzeby zamknąć konta. Dla pozostałych z zamiarem wycofania się bez weryfikacji, jak napisano w Regulaminie, będą musieli zamknąć swoje konta i otrzymać równowartość środków na swoich kontach w BTC.

W ciągu ostatnich 24 godzin wpłynęło kilkaset wniosków o zamknięcie rachunków i tysiące zgłoszeń do weryfikacji. Jest kolejka, ale pracujemy nad nią, aby jak najszybciej spełniać żądania użytkowników.